证券代码:002723              证券简称：金莱特               公告编码：2021－125



                    广东金莱特电器股份有限公司
         关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 28 日下午 14：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会
议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中
非独立董事彭国宇先生委托非独立董事卢保山先生代为表决，本公司监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    公司董事在全面了解和审核公司《2021 年第三季度报告》后一致认为:公司
2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    《2021年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    2、审议通过了《关于拟开立募集资金专项账户的议案》
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,
募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司董事会一致同意公司开设募
集资金账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    《关于拟开立募集资金专项账户的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中

国证券报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

上。

       3、审议通过了《关于调整2020年非公开发行股票发行数量上限的议案》
       鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的
发行数量进行调整：发行数量由不超过 5,756 万股调整为不超过 8058.4 万股，
调整后的发行数量上限未超过公司发行前总股本的 30%。除以上调整外，公司本
次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    《关于调整2020年非公开发行股票发行数量上限的公告》与本决议于同日刊登在指定

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）上。



       三、备查文件
       《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

       特此公告。




                                            广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                             2021 年 10 月 29 日