金莱特:关于第五届监事会第二十二次会议决议公告2021-12-31
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-162
广东金莱特电器股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第二十二次会议于2021年12月27日以书面及电话方式送达各位监事,会议
于2021年12月30日14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场
结合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯
钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金,
使用期限不超过六个月,使用募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会
影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公
司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司使用募投项目部分闲置
募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日