证券代码:002723                证券简称：金莱特          公告编码：2022－021



                   广东金莱特电器股份有限公司
        关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
董事会第二十九次会议于 2022 年 2 月 11 日以书面及通讯方式发出会议通知，并
于 2022 年 2 月 16 日下午 14：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会
议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司及子公司根据募投项目实际实施进度，为提高资金使用效率，拟在不影
响募集资金投资项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万
元进行现金管理，上述额度范围内可循环滚动使用，使用期限自董事会通过之日
起 12 个月内。本次使用部分闲置资金进行现金管理，未变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资项目的正常进行。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息

披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    《公司第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。




             广东金莱特电器股份有限公司董事会
                           2022 年 2 月 17 日