证券代码：002723            证券简称：金莱特             公告编号：2022-030



                   广东金莱特电器股份有限公司
             第五届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第二十五次会议于2022年3月6日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2022年3月11日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结
合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻
英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》

    公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，符合有关
募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施
不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金
事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
    《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》与本决议于同日刊

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 三、备查文件
《公司第五届监事会第二十五次会议决议》。


 特此公告。


                                 广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                2022 年 3 月 12 日