金莱特:关于第五届监事会第二十五次会议决议公告2022-03-12
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-030
广东金莱特电器股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届
监事会第二十五次会议于2022年3月6日以书面及电话方式送达各位监事,会议于
2022年3月11日14:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结
合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻
英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜,符合有关
募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定,与公司募集资金使用项目的实施
不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
用途和损害全体股东利益的情况,同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金
事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果:通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》与本决议于同日刊
登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2022 年 3 月 12 日