证券代码:002723           证券简称：金莱特               公告编码：2022－042



                       广东金莱特电器股份有限公司

             关于 2021 年度利润分配预案的专项说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司 2021 年度利润分配预案
    2021 年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中兴华审字（2022）
第 410012 号标准无保留意见的审计报告。2021 年公司合并报表实现净利润 17,500,004.51
元，归属母公司股东的净利润 17,990,110.00 元，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司累计
可供分配利润为 180,506,492.42 元。基于公司未来十二个月内拟对外投资、经营现金支
出较大，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至以后使用。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因及合规性说明
    根据《公司章程》相关要求，在公司当年度实现的可分配利润为正值、公司累计可供
分配利润为正值且当年每股累计可供分配利润不低于 0.10 元、审计机构对公司当年度财
务报告出具无保留意见的审计报告的情况下，原则上每年进行一次利润分配。在最近的连
续三个会计年度（2019 年-2021 年）内，公司以现金方式累计分配的利润为 1,113.28
万元，其中：2019 年派发现金红利 767.40 万元，占当期合并报表中归属于母公司股东净
利润的 19.64%；2020 年派发现金红利 345.88 万元，占当期合并报表中归属于母公司股东
净利润的 13.33%；2021 年拟不派发现金红利。上述最近三年累计的现金分配金额高于最
近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》及《上市公司监管指引第
3 号－上市公司现金分红》等相关制度的规定。
    基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经
营和未来发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
    公司仍一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配
的方案，是充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资
资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，也不
存在损害公司及股东利益的情况。
    三、未分配利润的用途及计划
    公司未分配利润将全部用于公司运营及发展，如：①加大研发项目的投入，丰富主营
产品系列，储备行业技术，保持公司技术竞争优势；②加快中标工程项目的施工进度，按
时按质向发包方交付工程，增加公司营业收入及利润；③拓展多元化经营领域。
    基于公司未来十二个月内拟对外投资、经营现金支出较大，为保障公司拟投资项目及
经营活动对资金的需求，降低财务费用，有效完成项目投资计划，进一步提升公司整体盈
利能力，确保股东的长远利益，因此，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
    公司 2021 年度利润分配预案尚需通过股东大会审议方可执行。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对本次不进行利润分配的事项发表独立意见如下：
    2021 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符
合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。我
们同意 2021 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


   特此公告。


                                              广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                                 2022年3月30日