证券代码：002723             证券简称：金莱特             公告编号：2022-062



                    广东金莱特电器股份有限公司
               第五届监事会第二十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第二十七次会议于2022年4月23日以书面及电话方式送达各位监事，会议
于2022年4月28日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场
结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯
钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
       二、 监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
       经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2022年第一季度报告全文》的编
制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
   《2022年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

上。

       2、审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
       经认真审核，监事会成员一致认为：子公司广东金莱特智能科技有限公司本
次使用募投项目“健康电器产业化项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有
关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发
展。同意使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
   《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指

定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
   《公司第五届监事会第二十七次会议决议》。


    特此公告。


                                        广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 29 日