国泰君安证券股份有限公司
           关于广东金莱特电器股份有限公司子公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为广东金莱特电器
股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，对金莱特子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）
拟使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具
核查意见如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]828 号）核准，公司由主承销商国泰君安采用
非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）48,030,176 股（每股面值人民
币 1 元），发行价格为每股人民币 11.93 元。本次实际非公开发行人民币普通股
（A 股）48,030,176 股，募集资金总额 572,999,999.68 元，扣除各项发行费用人
民币 14,300,405.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。
上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中
兴华验字（2021）第 410016 号”验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制
度。

二、募集资金使用情况

    截至 2022 年 4 月 24 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                                           本次拟暂
               项目投资总    募集资金承诺投    已使用募集资    前次暂时
   项目                                                                    时补流资
                   额            资金额            金          补流资金
                                                                             金
健康电器产业
                 32,837.17         28,000.00        3,480.16          -     5,000.00
  化项目
安全与智能化
工程设备购置   16,071.02      14,000.00        3,861.82    5,000.00          -
    项目
                                              15,280.32
补充流动资金   15,300.00      15,300.00                           -          -
                                          （含发行费用）

   合计        64,208.19      57,300.00       22,622.30    5,000.00   5,000.00


三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动
资金的议案》，同意子公司国海建设有限公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至
2022 年 4 月 24 日，由于上述款项未到期，国海建设暂未归还上述款项。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    根据健康电器产业化项目（以下简称“健康电器项目”）实施主体金莱特智
能对于该项目的实施进度，该项目目前处于厂房建设初期，根据项目资金使用计
划，同时提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证健康电器项目
正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等规定，公司拟使用健康电器项目闲置募集资金不超过 5,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    金莱特智能本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响健康电器项目的
正常进行。募集资金补充流动资金到期后或健康电器项目进度加快时，金莱特智
能将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见

    保荐机构核查了本次使用募集资金暂时补充流动资金事项的董事会、监事会
会议文件及独立董事出具的独立意见。

    经核查，保荐机构认为：
    金莱特智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不
存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履
行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有
限公司子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                    明亚飞                              马靖




                                            国泰君安证券股份有限公司

                                                   年          月   日