证券代码:002723             证券简称：金莱特             公告编码：2022－072



                   广东金莱特电器股份有限公司
        关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“上市
公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2022 年 5 月 20 日以书面及通讯方式发
出会议通知，并于 2022 年 5 月 25 日下午 14：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐
路 21 号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》
    根据子公司国海建设工程项目需求，国海建设拟与江西中盛供应链金融股
份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署《委托采购合同》和《买卖合同》，
约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链服务，总额度不超过人民币
2,900 万元，期限 1 年，综合成本 9%。同时，该业务需由上市公司及董事姜旭
先生提供保证担保。
    鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12 个月，
本次交易构成关联交易。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
   《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指

定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。




                                 广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 26 日