证券代码：002723           证券简称：金莱特             公告编号：2022-073



                   广东金莱特电器股份有限公司
        关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届
监事会第二十八次会议于2022年5月20日以书面及电话方式送达各位监事，会议
于2022年5月25日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场
结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯
钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》
    根据子公司国海建设工程项目需求，国海建设拟与江西中盛供应链金融股
份有限公司（以下简称“江西中盛”）签署《委托采购合同》和《买卖合同》，
约定江西中盛为国海建设提供建筑原材料的供应链服务，总额度不超过人民币
2,900 万元，期限 1 年，综合成本 9%。同时，该业务需由上市公司及董事姜旭
先生提供保证担保。
    鉴于公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12 个月，
本次交易构成关联交易。
    监事会一致认为：此项关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东
利益的情况，一致同意该项关联交易。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。
   《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
   《公司第五届监事会第二十八次会议决议》。


    特此公告。


                                        广东金莱特电器股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 26 日