国泰君安证券股份有限公司
            关于广东金莱特电器股份有限公司子公司
         向供应链服务公司续融资暨关联交易的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广
东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”、“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，就金莱特全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）向江
西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）续融资暨关联交易相
关事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

    （一）交易概述和审批程序

    金莱特全资子公司国海建设与江西中盛于 2021 年 4 月签署了《委托采购合
同》和《买卖合同》，约定江西中盛为国海建设提供不超过 3,000 万元的供应链
融资，期限 12 个月，上述业务已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监
事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。上述供应链融资业务
将于 2022 年 6 月全部到期归还。

    国海建设在手订单充足，项目开展资金需求较大，为保障项目的顺利实
施，国海建设拟与江西中盛续签《委托采购合同》和《买卖合同》，约定江西
中盛为其定向采购钢材等急需投入使用的建筑原材料，国海建设以开具商业承
兑汇票的形式结算，商票根据国海建设工程项目材料需求分批开具，总额度不
超过人民币 2,900 万元，综合成本 9%，江西中盛给予国海建设 12 个月的付款
账期。

    上述业务需提供的担保措施为：公司及公司董事姜旭先生为国海建设该业
务开具的商票提供连带责任保证担保。公司已于 2022 年第二次临时股东大会
中审议通过了 2022 年度为国海建设提供的担保额度为 60,000 万元，截至目前，
公司对国海建设已发生的担保额为 33,800 万元，故本次新增 2,900 万元在年
度担保额度内，无需再次提交股东大会审议。

    公司于 2022 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监事
会第二十八次会议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议
案》，同意江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过
2,900 万元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次关联交易金额
未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。

    （二）关联关系

    因公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12 个月，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西中盛仍构成关联关系，本次
交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

    企业名称：江西中盛供应链金融股份有限公司

    企业性质：其他股份有限公司(非上市)

    注册地址：江西省南昌市红谷滩区樟树街 555 号赣铁九龙府四期项目
（HJZ702-TD01/TG02 地块）7#酒店楼一层

    法定代表人：邱纪刚

    注册资本：30,000 万人民币

    主营业务范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，技术进出口，报
关业务，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，酒类经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融监督部门许可，
不得开展金融业务）；一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物
运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联
网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，信息系统集成服务，计算机软
硬件及辅助设备零售，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务），建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，农产品的生产、销售、加工、
运输、贮藏及其他相关服务，轮胎销售，有色金属合金销售，塑料制品销售，
合成材料销售，煤炭及制品销售，金属材料销售，橡胶制品销售，非金属矿
及制品销售，金属矿石销售，纸制品销售，针纺织品及原料销售，再生资源
回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，汽车新车销售，汽车零配件批发，
成品油批发（不含危险化学品），建筑装饰材料销售，纸浆销售，木材销售，
软木制品销售，机动车修理和维护，汽车拖车、求援、清障服务，发电机及
发电机组销售，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）

    财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，江西中盛总资产 75,141.13 万元，
净资产 32,303.25 万元；2021 年 1-12 月营业总收入 152,997.20 万元，净利润
2,160.76 万元。

    关联关系：公司副总经理喻性强先生曾任江西中盛董事，且离任未满 12
个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西中盛仍构成关联关
系，本次交易构成关联交易。

    履约能力分析：上述关联交易系公司日常经营所需，江西中盛依法存续
经营，财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

    （一）关联交易的定价政策及定价依据

    公司与“一、关联交易概述”中关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，
不存在损害公司和公司股东利益的情形。

    （二）协议主要内容

    甲方：江西中盛供应链金融股份有限公司

    乙方：国海建设有限公司
    甲方就甲乙双方签订的《买卖合同》项下每笔《采购订单》提供对应的
供应链服务，甲乙双方在乙方提货时办理验收结算手续，并签订《验收单》、
《结算单》。乙方以开具商业承兑汇票的形式向甲方支付相应货款并按期兑付，
乙方在开具商业承兑汇票前应向甲方支付(商业承兑汇票票面金额/110%)*10%
的履约保证金，甲方累计接收乙方开具的商业承兑汇票的票面金额不得超过
人民币 2,900 万元。

    甲乙双方结算金额=甲方与乙方指定供应商的结算金额+甲方与乙方指定
供应商的结算金额/1.1*9%，单笔业务的具体结算金额详见双方签订的结算单，
具体金额以《委托采购订单》为准。乙方可在双方签订每批次货物《结算单》
后二日内向甲方开具商业承兑汇票（票面金额为乙方尚未付清的货款余额，
兑付时间自出票之日起不超过十二个月，商票保证人：广东金莱特电器股份
有限公司）。乙方按期兑付商业承兑汇票后，方完成货款支付义务。

    根据具体的《采购订单》约定，甲方在收到乙方出具的加盖有效签章的
《验收单》及《结算单》后，根据《结算单》向乙方开具税率 13%的增值税
专用发票。

    若乙方逾期支付任何一笔货款，则甲方按该笔货款履行期届满之日一年
期贷款市场报价利率四倍按日向乙方收取逾期利息；乙方逾期支付超过三十
日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿甲方损失（包括但不限于货
款、物流费、仓储费以及甲方为追索相应债权而产生的催收费、诉讼费（仲
裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用等）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次国海建设与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，国海建设主
营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易
                                                               单位：万元

交易时间       金额      期限    是否到期             用途
                                              采购钢材、模板、方木、加气块等
 2020.11        2,840     9 个月       是
                                                       工程施工材料
  2021.4        3,000     12 个月      是           采购钢材等工程物资

  2021.6        2,000     12 个月      否           采购钢材等工程物资

  2021.8         900      12 个月      否         采购水泥等建筑原材料

  2021.9        2,800     12 个月      否           采购钢材等工程物资

  合计          11,540



六、相关审批程序及意见

    （一）公司董事会以及监事会意见

    公司于 2022 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监事
会第二十八次会议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议
案》，同意江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过
2,900 万元。

    （二）公司独立董事的事前认可意见

       公司独立董事经核查，认为金莱特子公司向供应链服务公司续融资暨关
联交易事项，符合公司的运营需要，不存在损害公司和其他股东，特别是中
小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审
议。

    （三）公司的独立董事意见

    公司独立董事认为此次关联交易符合公司发展，关联交易具有必要性和合理
性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，交易的审议程序合法有效，
不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意此次国海
建设向供应链服务公司续融资暨关联交易事项。

七、保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：本次关联交易已履行必要程序，已经金莱特独
立董事认可并发表了独立意见，并经公司董事会、监事会会议审议通过，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，保荐机构对本次关联交易无异议。

    （以下无正文）

   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有
限公司子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                     明亚飞                           马靖




                                            国泰君安证券股份有限公司

                                                     2022 年 5 月 25 日