证券代码:002723                证券简称：金莱特              公告编码：2022－094



                    广东金莱特电器股份有限公司
         关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董
事会第三十六次会议于 2022 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2022 年 7 月 4 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室
以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
    根据 “安全与智能化工程设备购置” 募投项目的实施进度及公司日常运营
资金需求情况，为提高资金使用效率，降低财务费用，拟在不影响募投项目正常
进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会通过之日起不超过六个月。本次闲置资金补充流动资金，未变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
    《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指

定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://cninfo.com.cn）上。



    三、备查文件
《公司第五届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。




                                 广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 5 日