证券代码:002723            证券简称：金莱特           公告编码：2022-102



                  广东金莱特电器股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、重要提示
 （一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形；
 （二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
 （三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知
已于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 8 日在广东金莱特电器股份有限公司（以
下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
   二、会议召开基本情况
   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议主持人：董事长    彭国宇
   3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
   4、现场会议召开时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）下午 2：30
   5、网络投票时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）
   6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室
   7、股权登记日：2022 年 7 月 6 日（星期三）
   8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱
特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》
的规定，合法有效。
   三、会议出席情况
   1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，所持有表决权的股份数为
89,620,186 股，占公司有表决权股份总额的 28.1799%。其中，参加现场会议的
股东（或股东代理人）共 5 人，所持有表决权的股份为 72,968,337 股，占出席
本次会议有表决权股份总额的 81.4195%；参加网络投票的股东 4 人，所持有表
决权的股份为 16,651,849 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 18.5805%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3 人，
所持有表决权的股份为 6,846,176 股，占出席本次会议有表决权股份总额的
7.6391%。
   2、出席本次会议的股东均为 2022 年 7 月 6 日下午 15：00 交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
   3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公
司视频会议系统以视频方式参会，见证律师视频进行见证。通过公司视频会议系
统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
    四、会议表决情况
    提案 1.00：审议《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 89,620,186 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 6,846,176 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 100.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.00：审议《关于变更注册资本的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 89,620,186 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 6,846,176 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 100.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本
议案获得通过。
    提案 3.00：审议《关于修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 89,620,186 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 6,846,176 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 100.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。。
    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本
议案获得通过。
    本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十五次会议审议通过后提交，程序合法，

资料完备；上述议案详细内容已于 2022 年 6 月 28 日刊登于信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

   五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所何星亮律师、何子楹律师列席了本次临时股东大会，进
行了视频见证并出具法律意见，结论如下：
    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的
表决结果合法、有效。
   六、备查文件
  1、《广东金莱特电器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
  2、《北京国枫律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见》。


   特此公告。


                                    广东金莱特电器股份有限公司董事会
                                                     2022 年 7 月 14 日