证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-137 广东小崧科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 (一)本次临时股东大会不存在否决议案的情形; (二)本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形; (三)本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知 已于 2022 年 9 月 29 日在广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”)指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长 彭国宇 3、会议召开方式:现场投票与网络股票相结合的方式 4、现场会议召开时间:2022 年 10 月 14 日(星期五)下午 2:30 5、网络投票时间:2022 年 10 月 14 日(星期五) 6、现场会议地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日:2022 年 10 月 10 日(星期一) 8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧 科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规 定,合法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人,所持有表决权的股份数 为 83,554,570 股,占公司有表决权股份总额的 26.2726%。其中,参加现场会议 的股东(或股东代理人)共 6 人,所持有表决权的股份为 66,720,187 股,占出 席本次会议有表决权股份总额的 79.8522%;参加网络投票的股东 8 人,所持有 表决权的股份为 16,834,383 股,占出席本次会议有表决权股份总额的 20.1478%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份股东(或股 东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)7 人, 所持有表决权的股份为 7,895,110 股,占出席本次会议有表决权股份总额的 9.4490%。 2、出席本次会议的股东均为 2022 年 10 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。 3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公 司视频会议系统以视频方式参会,见证律师视频进行见证。通过公司视频会议系 统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 四、会议表决情况 提案 1.00:审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.00:审议《关于修订公司内部控制制度的议案》 提案 2.01:审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果:同意 83,492,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9254%; 反对 62,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,832,810 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.2109%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2109%;反对 62,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7891%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7891%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.02:审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.03:审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.04:审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.05:审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.06:审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.07:审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.08:审议《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的 议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 提案 2.09:审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意 83,489,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9227%; 反对 64,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0773%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东投票情况如下:同意 7,830,510 股,占出席本次股东大会中小股东 所持股份总数的 99.1818%,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.1818%;反对 64,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第三十八次 会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;上述议案详 细内容已于 2022 年 8 月 31、2022 年 9 月 29 日刊登于信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 五、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所何星亮律师、何子楹律师列席了本次临时股东大会,进 行了视频见证并出具法律意见,结论如下: 综上所述,本所律师认为,公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开 程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的 表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、《广东小崧科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司 2022 年第四次临 时股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 15 日