证券代码:002723           证券简称：小崧股份          公告编码：2022-137



                   广东小崧科技股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、重要提示
 （一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形；
 （二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
 （三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知
已于 2022 年 9 月 29 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
   二、会议召开基本情况
   1、会议召集人：公司董事会
   2、会议主持人：董事长 彭国宇
   3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
   4、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 2：30
   5、网络投票时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）
   6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室
   7、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）
   8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧
科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规
定，合法有效。
   三、会议出席情况
   1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，所持有表决权的股份数
为 83,554,570 股，占公司有表决权股份总额的 26.2726%。其中，参加现场会议
的股东（或股东代理人）共 6 人，所持有表决权的股份为 66,720,187 股，占出
席本次会议有表决权股份总额的 79.8522%；参加网络投票的股东 8 人，所持有
表决权的股份为 16,834,383 股，占出席本次会议有表决权股份总额的 20.1478%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7 人，
所持有表决权的股份为 7,895,110 股，占出席本次会议有表决权股份总额的
9.4490%。
   2、出席本次会议的股东均为 2022 年 10 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
   3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公
司视频会议系统以视频方式参会，见证律师视频进行见证。通过公司视频会议系
统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
    四、会议表决情况
    提案 1.00：审议《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.00：审议《关于修订公司内部控制制度的议案》
    提案 2.01：审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果:同意 83,492,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；
反对 62,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,832,810 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.2109%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.2109%；反对 62,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7891%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7891%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.02：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.03：审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.04：审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.05：审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.06：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.07：审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.08：审议《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的
议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    提案 2.09：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意 83,489,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9227％；
反对 64,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0773％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东投票情况如下：同意 7,830,510 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份总数的 99.1818%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.1818%；反对 64,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8182%，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8182%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十九次会议、第五届董事会第三十八次

会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详

细内容已于 2022 年 8 月 31、2022 年 9 月 29 日刊登于信息披露媒体《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

   五、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所何星亮律师、何子楹律师列席了本次临时股东大会，进
行了视频见证并出具法律意见，结论如下：
    综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的
表决结果合法、有效。
   六、备查文件
   1、《广东小崧科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
   2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司 2022 年第四次临
时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                               广东小崧科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 10 月 15 日