小崧股份:关于第五届董事会第四十次会议决议的公告2022-10-26
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2022-141
广东小崧科技股份有限公司
关于第五届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第五届董
事会第四十次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及通讯方式发出会议通知,并于
2022 年 10 月 25 日上午 10:00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议
室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司
监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
根据募投项目的实施进度及公司日常运营资金需求情况,为提高资金使用效
率,降低财务费用,拟在不影响募投项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不
超过15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个
月。本次闲置资金补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投
资项目的正常进行。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,表决结果:通过。
《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第五届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日