证券代码:002723             证券简称：小崧股份            公告编码：2022－147



                     广东小崧科技股份有限公司
          关于第五届董事会第四十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事
会第四十一次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2022 年 10 月 28 日上午 11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议
室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司
监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年第三季度报告》后
一致认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
    《2022年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    《公司第五届董事会第四十一次会议决议》

    特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
            2022 年 10 月 31 日