证券代码：002723             证券简称：小崧股份             公告编号：2023-002




                     广东小崧科技股份有限公司
            第五届监事会第三十五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监
事会第三十五次会议于2022年12月31日以书面及电话方式送达各位监事，会议于
2023年1月2日下午14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场
结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯
钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是
出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象
的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制
对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
    《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息

披 露媒体《 中国证券 报》《证 券时报 》《证券 日报》《 上海证券 报》及 巨潮资讯 网

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    2、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的
审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司审议续聘审计机构的程序
合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
    《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体

《 中 国 证 券 报》 《 证 券时 报 》 《证 券 日 报》 《 上 海证 券 报 》及 巨 潮 资讯 网

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     三、备查文件
   《第五届监事会第三十五次会议决议》。


     特此公告。


                                               广东小崧科技股份有限公司监事会
                                                                2022 年 1 月 4 日