股票代码：002728             股票简称：特一药业             公告编号：2018-055

债券代码：128025             债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
        关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2018 年 10 月 15 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2018
年 10 月 13 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7 名，其中实际参加 6 名，委
托出席 1 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终
以全票同意通过了如下决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》

    公司 2018 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2018 年第三季度报告》，该报告拟于 2018 年 10 月 16 日对外报出。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                       特一药业集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2018 年 10 月 16 日