股票代码：002728            股票简称：特一药业             公告编号：2018-056

债券代码：128025            债券简称：特一转债


                    特一药业集团股份有限公司
         关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于 2018 年 10 月 15 日上午 08：00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2018 年度第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政
部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更
之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权
益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             特一药业集团股份有限公司
                                监事会
                    2018 年 10 月 16 日