股票代码：002728              股票简称：特一药业                 公告编号：2018-072
债券代码：128025              债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司

             2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

    2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；

    3、本次会议无新议案提交表决。
    二、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：公司董事长许丹青

    3、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 27 日下午 2:30；

   （2）网络投票时间：2018 年 11 月 26 日-2018 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 27 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 11 月 26 日 15:00 至 2018 年 11 月 27 日 15:00 的任意时间。

    4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号，特一药业集团股份有限公司
二楼会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

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   三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 87,430,000 股，占上市公司总股份的
43.5189％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 87,430,000 股，占上市公司总股份的
43.5189％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。

   四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
议案 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
    1.01.候选人：选举许丹青先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:87,430,000 股
    1.02.候选人：选举许为高先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:87,430,000 股
    1.03.候选人：选举许松青先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:87,430,000 股
    1.04.候选人：选举陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:87,430,000 股




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中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举许丹青先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
    1.02.候选人：选举许为高先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
    1.03.候选人：选举许松青先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
    1.04.候选人：选举陈习良先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
议案 2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
    2.01.候选人：选举卢北京先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:87,430,000 股
    2.02.候选人：选举曹艳铭女士为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:87,430,000 股
    2.03.候选人：选举李桂生先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:87,430,000 股


中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举卢北京先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:0 股
    2.02.候选人：选举曹艳铭女士为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:0 股
    2.03.候选人：选举李桂生先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:0 股
议案 3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》
总表决情况：
    3.01.候选人：选举张名坚先生为公司第四届监事会股东代表监事
   同意股份数:87,430,000 股



                                     3
    3.02.候选人：选举伍伟成先生为公司第四届监事会股东代表监事
   同意股份数:87,430,000 股


中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举张名坚先生为公司第四届监事会股东代表监事
   同意股份数:0 股
    3.02.候选人：选举伍伟成先生为公司第四届监事会股东代表监事
   同意股份数:0 股

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    2、律师姓名：王城宾、贺春喜

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。


                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 11 月 28 日




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