股票代码：002728             股票简称：特一药业          公告编号：2018-075
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                   特一药业集团股份有限公司
           关于聘任董事会秘书、财务总监的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2018 年 11
月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会
秘书、财务总监的议案》，同意聘任陈习良先生为公司董事会秘书兼财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    陈习良先生个人简历如下：


   陈习良，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾
任湖北省京山县粮食局审计员、台城有限财务总监。自2009年6月开始担任本公司董
事、财务总监和董事会秘书。

    陈习良先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公
司股票 400,000 股，占总股本 0.20%；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

    陈习良先生联系方式如下：

    电话号码：0750-5627588
    传真号码：0750-5627000
    电子邮箱：ty002728@vip.sina.com
    联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号
    邮政编码：529200
    特此公告。
                                             特一药业集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 28 日


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