股票代码：002728             股票简称：特一药业           公告编号：2018-076
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                   特一药业集团股份有限公司
              关于聘任总经理、副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2018 年 11
月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任许丹青先生为公
司总经理，同意聘任许松青先生、黄燕玲女士、张用钊先生、张清民先生、龙向辉
先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相
关人员简历详见于本公告同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关
于第四届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-073）。


    特此公告。


                                                   特一药业集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 11 月 28 日




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