股票代码：002728             股票简称：特一药业          公告编号：2018-077
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                   特一药业集团股份有限公司
                   关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2018 年 11
月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》，同意聘任徐少华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。

    徐少华女士个人简历如下：

    徐少华，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台
山市碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，2017
年 1 月至今担任特一药业证券事务代表。
    徐少华女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；现持有公司股票 1,500 股，占总股本
0.00%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已于 2016
年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证
券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    徐少华女士联系方式如下：

    电话号码：0750-5627588
    传真号码：0750-5627000
    电子邮箱：ty002728@vip.sina.com
    联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号
    邮政编码：529200
    特此公告。
                                             特一药业集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 28 日

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