股票代码：002728                 股票简称：特一药业                公告编号：2018-087
债券代码：128025                 债券简称：特一转债


                       特一药业集团股份有限公司
             关于第四届董事会第二次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018
年 12 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2018 年
12 月 26 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事
及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。

       二、董事会会议审议情况

       会议由董事许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决
议：

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

       （表决结果：同意票   7   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

       2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

       （表决结果：同意票 7     票，反对票   0   票，弃权票   0   票）



       特此公告。
                                                          特一药业集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                    2018 年 12 月 29 日