股票代码：002728             股票简称：特一药业                公告编号：2019-004

债券代码：128025             债券简称：特一转债



                   特一药业集团股份有限公司

         关于第四届监事会第三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2019 年 2 月 27 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司会议室召开，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。

    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过
以下决议：

    1、审议通过议案一《2018 年度监事会工作报告》

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0    票）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议议案二《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过议案三《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过议案四《关于审议公司 2018 年年度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2018 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过议案五《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    6、审议通过议案六《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过议案七《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过议案八《关于 2019 年研发经费预算的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    9、审议通过议案九《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额
度内贷款提供担保的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。


             特一药业集团股份有限公司
                                监事会
                     2019 年 2 月 28 日