特一药业:关于第四届董事会第十八次会议决议的公告2021-05-19
股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2021-022
债券代码:128025 债券简称:特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于 2021
年 5 月 18 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2021 年 5
月 16 日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事 6 名,实际参加 6 名。公司监事及
非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过了如下
决议:
1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
(表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为有效提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,在确保本次公开发行可转换
公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司决定使用不超过人民币 1.7 亿元
(占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 34,635.74 万元的 49.08%)闲置募
集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的期限为本次董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个
月,到期后归还至募集资金专用账户。
(表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日