股票代码：002728              股票简称：特一药业                公告编号：2021-022
债券代码：128025              债券简称：特一转债



                    特一药业集团股份有限公司
         关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021
年 5 月 18 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5
月 16 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及
非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下
决议：

    1、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    （表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保本次公开发行可转换
公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币 1.7 亿元
（占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 34,635.74 万元的 49.08%）闲置募
集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个
月，到期后归还至募集资金专用账户。
（表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）
特此公告。
                                                   特一药业集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 5 月 19 日