股票代码：002728               股票简称：特一药业                公告编号：2021-055
债券代码：128025               债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
         关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于
2021 年 10 月 12 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以
通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

   （表决结果：同意票    3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

    2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情
况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

   （表决结果：同意票    3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

    3、审议通过《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单 >的议案》
   经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《特一药业集团股份有限公司 2021
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

   本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《特一药业集团股份
有限公司章程》及《特一药业集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决
结果真实有效。

   （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票    0   票）



    特此公告。




                                                          特一药业集团股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                 2021 年 10 月 13 日