股票代码：002728              股票简称：特一药业                公告编号：2021-073
债券代码：128025              债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
         关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于
2021 年 11 月 30 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监
事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下
决议：

    1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

   （表决结果：同意票    5   票，反对票   0   票，弃权票   0   票，回避票   1   票）
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的相关
规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定
的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 30 日为授予日，向 116 名激励对象授
予 400 万份股票期权。
   公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事
参与表决。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励
对象授予股票期权的公告》。


    特此公告。




                             特一药业集团股份有限公司
                                                董事会
                                     2021 年 12 月 1 日