股票代码：002728              股票简称：特一药业              公告编号：2021-084

债券代码：128025              债券简称：特一转债



                      特一药业集团股份有限公司
       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》。因公司可转换公司债券转股及非公开发行股票导致公司股本变更，公司根据股本
变更情况，结合公司董事会人员构成实际情况，拟变更公司注册资本及对《公司章程》
的相应条款进行修订。

       一、变更公司注册资本

   （1）公司发行的可转换公司债券（债券代码：128025；债券简称：特一转债）自
2018 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 11 月 30 日期
间，共有 560,888 张“特一转债”转换为公司股份，转股数量共计 3,596,902 股，截
止 2021 年 11 月 30 日，公司由可转债转股增加注册资本 3,596,902 元，增加股份
3,596,902 股。
   （2）经中国证券监督管理委员会《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（“证监许可[2020]3238 号”）核准及公司调整 2020 年非公开发行股票
方案相关会后事项经中国证券监督管理委员会审批通过，公司已完成 2020 年非公开发
行 A 股股票相关工作。本次非公开发行新增股份 18,040,287 股已于 2021 年 12 月 1 日
在深圳证券交易所上市。本次发行增加注册资本 18,040,287 元，增加股份 18,040,287
股。
   上述业务完成后，截止 2021 年 11 月 30 日，公司注册资本由 200,000,000 元变更为
221,637,189 元，公司股份总数由 200,000,000 股变更为 221,637,189 股。
       二、修订《公司章程》

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：

                      修订前                                          修订后

       第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万           第六条 公司注册资本为人民币 221,637,189

元。                                            元。

       第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，           第十九条 公司股份总数为 221,637,189 股，

均为人民币普通股。                              均为人民币普通股。


       第一百零七条   董事会由7名董事组成，其          第一百零七条   董事会由 6 名董事组成，其

中独立董事3人，设董事长1人。                    中独立董事 2 人，设董事长 1 人。



   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以股东大会审议情
况及工商登记机关核准的内容为准。


       特此公告。


                                                                 特一药业集团股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                           2021 年 12 月 11 日