股票代码：002728             股票简称：特一药业            公告编号：2022-024

债券代码：128025             债券简称：特一转债



                     特一药业集团股份有限公司
        关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于
2022 年 4 月 27 日上午 09:15 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 25 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监
事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终
以全票同意通过了如下决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

    公司 2022 年 1-3 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2022 年第一季度报告》，该报告拟于 2022 年 4 月 28 日对外报出。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




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                                                               2022 年 4 月 28 日