股票代码：002728             股票简称：特一药业            公告编号：2022-030

债券代码：128025             债券简称：特一转债



                    特一药业集团股份有限公司
        关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于
2022 年 5 月 4 日上午 10：30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 29 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 5 名，委托出
席 1 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，通过
了如下决议：

    1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股
东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定
使用不超过人民币 1 亿元（占公司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67 元的
28.87%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用
于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日
起，不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 5 名董事
参与表决。




    特此公告。




                                                    特一药业集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2022 年 5 月 5 日