特一药业集团股份有限公司

               独立董事关于相关事项的独立意见


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第四届
董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作
制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举的独立意见

   公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等规范性文
件的规定。第五届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜
任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形。我们同意提名许丹
青先生、许松青先生、陈习良先生、卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
同意提名曹艳铭女士、李桂生先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公
司股东大会审议。
（以下无正文，为特一药业集团股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的
签字页）




独立董事（签名）：




           卢北京              曹艳铭                李桂生




                                                              2022 年 6 月 10 日