股票代码：002728             股票简称：特一药业                公告编号：2022-039

债券代码：128025             债券简称：特一转债


                    特一药业集团股份有限公司
         关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议
于 2022 年 6 月 10 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司会议室召开，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1.00 逐项审议通过《关于换届选举股东代表监事的议案》

   鉴于公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举黄小兵先生
为公司第五届监事会职工代表监事。详见同期发布的 《关于选举第五届监事会职工代
表监事的公告》。经公司第四届监事会第二十八次会议审议，监事会同意张名坚先生、
沈佳骏先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见同日披露的《关于监事会换
届选举的公告》）。新一届股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代
表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

   出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

   1.01 提名张名坚先生为公司第五届股东代表监事候选人

   （表决结果：同意票    3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

   1.02 提名沈佳骏先生为公司第五届股东代表监事候选人
（表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票    0   票）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。


 特此公告。




                                                       特一药业集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                               2022 年 6 月 11 日