股票代码：002728             股票简称：特一药业                公告编号：2022-052
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                    特一药业集团股份有限公司
           关于第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年
第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会股东代表监事成员，为保证监事会工作
的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。
会议于当日在公司会议室采用现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，监事会同意选举张
名坚先生（简历见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满日止。

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0    票）

    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0    票）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0    票）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                                  特一药业集团股份有限公司监事会
                                                                   2022 年 6 月 28 日
附件：

   张名坚，1983 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学
中级工程师。2008 年 7 月至今在特一药业集团股份公司工作。自 2016 年 9 月至今担任
特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。

   张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董
事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张名坚先生符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。