法律意见书




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                        国浩律师（深圳）事务所

                    关于特一药业集团股份有限公司

              2022年第一次临时股东大会的法律意见书



                                                      GLG/SZ/A2957/FY/2022-351


致：特一药业集团股份有限公司

    国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受特一药业集团股份有限公司
（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2022年第一次临时股东大会（以
下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。


    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律
文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。


    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1．根据公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开
2022年第一次临时股东大会。


    2．公司董事会于2022年6月11日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关
于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议
对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案
的内容进行了充分披露。


    3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。


    现场会议时间：2022年6月27日下午2:30


    网络投票时间：2022年6月27日


    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月27
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；


    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022
年6月27日9:15-15:00的任意时间。


    现场会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公
司二楼会议室。


    4．本次股东大会由董事长许丹青主持。


    经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。


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    二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格


    1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大
会现场会议的股东3人，代表股份71,875,000股，占公司总股份的32.4265％；通
过网络投票的股东2人，代表股份6,900股，占公司总股份的0.0031％；通过现场
和网络投票的股东共5人，代表股份71,881,900股，占公司总股份的32.4296％。


    出席本次股东大会现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份6,900股，占公司总股份的
0.0031％；通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份6,900股，占公司总
股份的0.0031％。


    公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。


    2．本次股东大会的召集人为公司董事会。


    经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定，合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序及表决结果


    根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。


    公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行
了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、
监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。


    公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：



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（一）审议《关于换届选举非独立董事的议案》


1. 选举许丹青先生为公司第五届董事会非独立董事


表决结果：同意71,875,001股。


中小投资者投票情况：同意1股。


许丹青先生当选为公司第五届董事会非独立董事。


2. 选举许松青先生为公司第五届董事会非独立董事


表决结果：同意71,875,001股。


中小投资者投票情况：同意1股。


许松青先生当选为公司第五届董事会非独立董事。


3. 选举陈习良先生为公司第五届董事会非独立董事


表决结果：同意71,875,001股。


中小投资者投票情况：同意1股。


陈习良先生当选为公司第五届董事会非独立董事。


4. 选举卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事


表决结果：同意71,875,001股。


中小投资者投票情况：同意1股。


卢北京先生当选为公司第五届董事会非独立董事。


（二）审议《关于换届选举独立董事的议案》


1. 选举曹艳铭女士为公司第五届董事会独立董事
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    表决结果：同意71,879,901股。


    中小投资者投票情况：同意4,901股。


    曹艳铭女士当选为公司第五届董事会独立董事。


    2. 选举李桂生先生为公司第五届董事会独立董事


    表决结果：同意71,879,901股。


    中小投资者投票情况：同意4,901股。


    李桂生先生当选为公司第五届董事会独立董事。


    （三）审议《关于换届选举股东代表监事的议案》


    1. 选举张名坚先生为公司第五届监事会股东代表监事


    表决结果：同意71,875,001股。


    中小投资者投票情况：同意1股。


    张名坚先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。


    2. 选举沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事


    表决结果：同意71,875,001股。


    中小投资者投票情况：同意1股。


    沈佳骏先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。


    经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。


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    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合
法有效。


    本法律意见书一式叁份。




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[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]




国浩律师（深圳）事务所               律师：___________________
                                                     陈本荣


负责人：___________________                 ___________________
            马卓檀                                   黄   媛




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