股票代码：002728               股票简称：特一药业                公告编号：2022-060
债券代码：128025                债券简称：特一转债


                      特一药业集团股份有限公司
             关于第五届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2022
年 8 月 25 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以通讯方
式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

       1、审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》

    监事会对董事会编制的《2022 年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：
《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内
部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   （表决结果：同意票     3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

    2、审议通过《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严
格按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）和公司《募集资金管理制度》等规定，
对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《关于 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2022 年半年度整体募集资金存放与使用情况
的客观总结，符合公司的真实情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）



    特此公告。




                                                       特一药业集团股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                  2022 年 8 月 26 日