股票代码：002728             股票简称：特一药业                 公告编号：2022-066
债券代码：128025              债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
           关于第五届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022
年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年
10 月 22 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事
及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过
了如下决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司 2022 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2022 年第三季度报告》，该报告拟于 2022 年 10 月 26 日对外报出。
   （表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票    0   票）
    特此公告。




                                                          特一药业集团股份有限公司
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                                                                  2022 年 10 月 26 日