股票代码：002728              股票简称：特一药业                 公告编号：2022-067
债券代码：128025               债券简称：特一转债


                      特一药业集团股份有限公司
             关于第五届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022
年 10 月 25 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以通讯
方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会对董事会编制的《2022 年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2022
年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各
项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

   （表决结果：同意票    3   票，反对票   0   票，弃权票    0   票）

         特此公告。




                                                           特一药业集团股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                   2022 年 10 月 26 日