股票代码：002728             股票简称：特一药业              公告编号：2022-075
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                       特一药业集团股份有限公司
              关于第五届监事会第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2022 年 11 月
17 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 15 日以通讯
或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资
项目的资金需求前提下使用不超过人民币 1.1 亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额
184,905,449.15 元的 59.49%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会
第四次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月。在使用闲置
募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募
集资金专用账户。

    公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变相改变
募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定。

    （表决结果：同意票 3    票，反对票 0    票，弃权票 0    票）

    特此公告。
                                                      特一药业集团股份有限公司监事会
                                                                    2022 年 11 月 18 日