股票代码：002728                股票简称：特一药业                公告编号：2022-081
债券代码：128025                债券简称：特一转债


                         特一药业集团股份有限公司
              关于第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 11 月
24 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 22 日以通讯
或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等规
定，公司 6 名原激励对象因在等待期内退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未行权的 28.10 万份股票期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公司《激励计
划》的相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，
公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象总数由 116 人调整为 110 人，激励对象已获授但尚
未行权的股票期权数量由 400 万份调整为 371.90 万份。董事会本次注销部分股票期权的程序
符合相关规定，合法有效。

    （表决结果：同意票     3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

    二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2021 年
股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有
效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事
项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行
权期内采取自主行权的方式行权。
（表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）

特此公告。
                                                           特一药业集团股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                  2022 年 11 月 25 日