特一药业集团股份有限公司
  监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，公司监事会对公司第
五届董事会第五次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：

    一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见

    经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等规
定，公司 6 名原激励对象因在等待期内退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未行权的 28.10 万份股票期权由公司收回注销。本次拟注销部分股票期权数量及激励
对象名单如下：
                                         拟注销股票期权数
 序号       姓名              职务                          拟注销股票期权原因
                                             （万份）
   1       黄燕玲           副总经理          10.00           在等待期内退休

   2       毛小芬         其他核心人员         4.70           因个人原因离职

   3       伍清华         其他核心人员         4.70           在等待期内退休

   4        柳松          其他核心人员         4.70           因个人原因离职

   5       徐会玲         其他核心人员         2.70           因个人原因离职

   6       蔡家兴         其他核心人员         1.30           因个人原因离职

                   合计                       28.10

    监事会同意董事会根据公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，将上述人员已获
授但尚未获准行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划的
激励对象总数由 116 人调整为 110 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 400 万份
调整为 371.90 万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

    二、关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见

    经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2021 年
股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有
效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事
项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行
权期内采取自主行权的方式行权。
[本页为特一药业集团股份有限公司《监事会关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意
见》之签字页，无正文]




               张名坚                    沈佳骏                  黄小兵




                                                          特一药业集团股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                  2022 年 11 月 24 日