股票代码：002728              股票简称：特一药业                公告编号：2022-087
债券代码：128025              债券简称：特一转债


                         特一药业集团股份有限公司
              关于第五届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2022 年 11 月
29 日下午 15:00 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以通讯
或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （表决结果：同意票   3   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）


    特此公告。


                                                               特一药业集团股份有限公司
                                                                                  监事会
                                                                      2022 年 11 月 30 日