股票代码：002728               股票简称：特一药业                公告编号：2022-086
债券代码：128025                债券简称：特一转债


                     特一药业集团股份有限公司
           关于第五届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2022
年 11 月 29 日下午 15:15 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年
11 月 29 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事
及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过
了如下决议：

    1、审议通过《关于不提前赎回“特一转债”的议案》

   为了让投资者能更充分地投资决策，以获得更好的投资权益，公司决定本次不行使
提前赎回“特一转债”的权利，同时决定自本次董事会审议通过后的 3 个月内（即 2022
年 11 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日），如“特一转债”再次触发有条件赎回条款，公司
均不行使“特一转债”提前赎回的权利。届时，公司将以 2023 年 2 月 28 日后的首个交
易日，作为下一满足赎回条件期间的起算时间。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎
回“特一转债”的公告》。

    （表决结果：同意票     6   票，反对票   0   票，弃权票   0   票）
    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将 2022 年度审计机构由大
信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。具体
内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更会计师事务所的公
告》。

    独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （表决结果：同意票    6   票，反对票   0   票，弃权票    0    票）

    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于2022年12月19日下午14:30在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东
大会，审议公司第五届董事会第六次会议中应提交股东大会表决的议案。
    （表决结果：同意票   6   票，反对票   0   票，弃权票     0   票）


    特此公告。




                                                           特一药业集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 11 月 30 日