股票代码：002728             股票简称：特一药业               公告编号：2023-013
债券代码：128025             债券简称：特一转债


                    特一药业集团股份有限公司
           关于第五届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023
年 3 月 21 日下午 15:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3
月 18 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及
非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过
了如下决议：

    1、审议通过《关于拟设立广州分公司的议案》

    为了满足公司实际业务发展需要，充分发挥广州营销中心区位优势，更好地开拓
市场，增强公司综合竞争力，公司拟在广州设立分公司。

    （表决结果：同意票 6     票，反对票 0    票，弃权票 0    票）

    2、审议通过《关于不提前赎回“特一转债”的议案》

    公司股票自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日已有十五个交易日的收盘价不低
于“特一转债”当期转股价格（即 13.15 元/股）的 130%（含 130%），已经触发了《特
一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。
   由于目前“特一转债”剩余的转股期较短（转股期截止日为 2023 年 12 月 6 日），同
时结合公司的实际情况及当前的市场情况，为了让投资者能更充分地投资决策，以获
得更好的投资权益，公司决定本次不行使提前赎回“特一转债”的权利，同时决定自
本次董事会审议通过本议案后（即 2023 年 3 月 22 日）起至 2023 年 12 月 6 日期间，
如“特一转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使“特一转债”提前赎回的权
利。
   后期，公司将根据《募集说明书》相关规定，在本次发行的可转债期满（即 2023
年 12 月 6 日）后五个交易日内，按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回
全部未转股的可转债。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎
回“特一转债”的公告》。

       （表决结果：同意票 6   票，反对票 0   票，弃权票 0    票）

       特此公告。


                                                       特一药业集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 3 月 22 日