好利来



股票代码：002729              股票简称：好利来                公告编号：2020-029

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月
27日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第四届董事会第五次会议。会议通知已于2020年8月14日通过邮件、书面及
电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立董
事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

   一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》
要求的相关规定进行的修订及调整，符合有关法律、法规和公司的实际情况。变
更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会同意公司
本次会计政策的变更。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

    《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
   好利来



（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    备查文件：
    1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                              好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 27 日