好利来



股票代码：002729            股票简称：好利来         公告编号：2021-019

               好利来（中国）电子科技股份有限公司
                 关于召开 2020 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第八次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020
年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2020 年度股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
       4、会议召开的日期、时间
       （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00
       （2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
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    6、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人可以不是公司股东（授权委托书附后）。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
    8、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）
    9、会议主持人：董事长杨力先生
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    2、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
    3、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    4、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
    5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    8、审议《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；
    9、审议《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    其他事项：听取《2020 年度独立董事述职报告》。
    上述议案已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议及第
四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《好利来（中国）电子科技股
份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《好利来（中国）电子科技股份
有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，以上议案 5、议案 6、议
案 7、议案 8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
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除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
     提案编码             提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                              以投票

      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                             非累积投票提案

                《关于 2020 年年度报告及其摘要的议
     1.00                                                      √
                案》
                《关于 2020 年度董事会工作报告的议
     2.00                                                      √
                案》
                《关于 2020 年度监事会工作报告的议
     3.00                                                      √
                案》
     4.00       《关于 2020 年度财务决算报告的议案》           √

     5.00       《关于 2020 年度利润分配预案的议案》           √

     6.00       《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》           √
                《关于继续使用闲置自有资金购买理财
     7.00                                                      √
                产品的议案》
                《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）
     8.00                                                      √
                股东回报规划的议案》
                《关于 2021 年度公司向银行申请综合
     9.00                                                      √
                授信额度的议案》
     10.00      《关于为全资子公司提供担保的议案》             √

    四、会议登记方法
    1、 登记时间：2021 年 5 月 19 日（星期三： 09:00～12:00， 13:00～17:00）
    2、登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室。
    3、登记方法：
    (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
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东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
    邮编：361101
    联系人：马志容
    联系电话：0592-7276981
    联系传真：0592-5760888
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：马志容
    联系电话：0592-7276981
    联系传真：0592-5760888
    联系邮箱：securities@hollyfuse.com
    联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
    邮政编码：361101
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第八次会议决议》；
    2、《第四届监事会第八次会议决议》。
    特此通知。
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         好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                2021 年 4 月 28 日
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附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
       一．   网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为
“好利投票”。
       2、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1. 互联网投票系统投票时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：

                          授 权 委 托 书
    兹委托        先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2020 年度股东大会。本人/单位授权           先生/女士对以下表决事项
按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。


 提案编码             提案名称                备注           表决意见

                                            该列打勾
                                            的栏目可     同意 反对   弃权
                                              以投票
                 总议案：除累积投票提案
    100                                        √
                     外的所有提案
 非累积投
   票提案
             《关于 2020 年年度报告及其
   1.00                                        √
             摘要的议案》
             《关于 2020 年度董事会工作
   2.00                                        √
             报告的议案》
             《关于 2020 年度监事会工作
   3.00                                        √
             报告的议案》
             《关于 2020 年度财务决算报
   4.00                                        √
             告的议案》
             《关于 2020 年度利润分配预
   5.00                                        √
             案的议案》
             《关于续聘 2021 年度审计机
   6.00                                        √
             构的议案》
             《关于继续使用闲置自有资金
   7.00                                        √
             购买理财产品的议案》
             《关于公司未来三年（2021 年
   8.00      -2023 年）股东回报规划的议        √
             案》
             《关于 2021 年度公司向银行
   9.00                                        √
             申请综合授信额度的议案》
             《关于为全资子公司提供担保
  10.00                                        √
             的议案》
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    委托人姓名或名称(签字或盖章)：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数（股）：
    委托人股东账号：
            年   月    日


    受托人签名：
    受托人身份证号码：
            年   月    日




    说明：
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决意见，以及未投的表决意见均视为“弃
权”；
    3、单位委托须加盖单位公章；
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：



                       法定代表人证明书



    兹证明          先生/女士（身份证号码：              ）系
本公司（单位）法定代表人。




                                               公司（盖章）

                                              年    月    日