好利来



股票代码：002729         股票简称：好利来         公告编号：2021-028

            好利来（中国）电子科技股份有限公司
                     2020 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月
28日召开了公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过
了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020年度股东大
会审议，现将有关事项公告如下：

    一、2020年度利润分配预案的基本情况

    根据《公司章程》的有关规定：公司上一会计年度实现盈利，在依法弥补亏
损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大
现金支出发生，则公司应当进行现金分红。根据天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的（天健审〔2021〕13-21号）《审计报告》：母公司2020年度净利润
-13,463,156.94元，母公司2020年度未提取法定盈余公积金，母公司截止至2020
年12月31日未分配利润余额100,098,344.59元；公司合并报表2020年度实现归属
于上市公司股东的净利润10,784,638.77元，合并报表2020年截止至2020年12月
31日未分配利润188,258,345.74元。

    公司2020年度利润分配预案为：拟以2020年12月31日总股本 66,680,000股
为基数，向全体股东每10股派发股利0.40元（含税），共计发放2,667,200.00元，
公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。

    若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的
原则相应调整。

    二、公司董事会关于公司2020年度利润分配预案的说明
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    公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司2020年度的经营业绩、未来的发
展前景和战略规划等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，
具备合法性、合规性、合理性。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议
案》，同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议
案》，监事会认为公司董事会提出的2020年度利润分配预案，符合《公司法》、《公
司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，
符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合
公司和全体股东的利益，同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

    3、公司独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见

    根据中国证监会及公司章程的有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审
阅，综合考虑公司的实际生产经营情况，我们认为：公司 2020 年度利润分配预
案是在 2020 年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公司现阶段的经营状况、
资金需求及未来发展等因素，同时兼顾了对股东的现金回报和公司可持续发展的
资金需求，符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于
公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同
意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将《2020 年度利润分配预案》提交公司
股东大会审议。

    四、风险提示

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
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    五、其他说明

    本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第八次会议决议》

    2、《第四届监事会第八次会议决议》

    3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                             好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 28 日