好利来



股票代码：002729            股票简称：好利来          公告编号：2021-038

               好利来（中国）电子科技股份有限公司
            关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第九次会议审议通过，决定于 2021 年 6 月 17 日（星期四）召开公司 2021
年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
       4、会议召开的日期、时间
       （1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）14:30
       （2）网络投票时间：2021 年 6 月 17 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
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    6、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 6 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人可以不是公司股东（授权委托书附后）。
    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
    8、股权登记日：2021 年 6 月 10 日（星期四）
    9、会议主持人：董事长杨力先生
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》；
    1.1 补选汤奇青先生为公司董事会非独立董事
    1.2 补选陈修先生为公司董事会非独立董事
    1.3 补选芮斌先生为公司董事会非独立董事
    1.4 补选赵斌先生为公司董事会非独立董事
    2、审议《关于补选公司董事会独立董事的议案》
    2.1 补选蔡黛燕女士为公司董事会独立董事
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会在审议非独立董事、
独立董事选举时分别实行累积投票制，本次股东大会的议案均属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并及时公开披露，关联股东需回避表决。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    上述议案已经公司 2021 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第九次会议审议
通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
上披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
的公告》。
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    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
  提案编码              提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                以投票
  累积投票
                                   提案 1、2 为等额选举
    提案

    1.00     《关于补选公司董事会非独立董事的议案》         应选人数 4 人

    1.01     补选汤奇青先生为公司董事会非独立董事                √

    1.02     补选陈修先生为公司董事会非独立董事                  √

    1.03     补选芮斌先生为公司董事会非独立董事                  √

    1.04     补选赵斌先生为公司董事会非独立董事                  √

    2.00     《关于补选公司董事会独立董事的议案》           应选人数 1 人

    2.01     补选蔡黛燕女士为公司董事会独立董事                  √

    四、会议登记方法
    1、 登记时间：2021 年 6 月 16 日（星期三： 09:00～12:00， 13:00～17:00）
    2、登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室。
    3、登记方法：
    (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 6 月 16 日 17:00 前送达本公司。
    4、通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
    邮编：361101
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    联系人：马志容
    联系电话：0592-7276981
    联系传真：0592-5760888
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人：马志容
    联系电话：0592-7276981
    联系传真：0592-5760888
    联系邮箱：securities@hollyfuse.com
    联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
    邮政编码：361101
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第九次会议决议》；
    特此通知。


                               好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 31 日
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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一．      网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为
“好利投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                            填报

            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                    …                                   …

                   合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    ①选举非独立董事（应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×4
    ②选举独立董事（应选人数为 1 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×1
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统投票时间为：2021 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：

                                  授 权 委 托 书
    兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会。本人/单位授权                先生/女士对以下
表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。



                                                   备注
 提案编码                   提案名称             该列打勾          投票数
                                                 的栏目可
                                                   以投票
 累积投票
                         提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
                 《关于补选公司董事会非独立
   1.00                                                   应选人数 4 人
                 董事的议案》
                 补选汤奇青先生为公司董事会
   1.01                                             √
                 非独立董事
                 补选陈修先生为公司董事会非
   1.02                                             √
                 独立董事
                 补选芮斌先生为公司董事会非
   1.03                                             √
                 独立董事
                 补选赵斌先生为公司董事会非
   1.04                                             √
                 独立董事
                 《关于补选公司董事会独立董
   2.00                                                   应选人数 1 人
                 事的议案》
                 补选蔡黛燕女士为公司董事会
   2.01                                             √
                 独立董事


    委托人姓名或名称(签字或盖章)：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数（股）：
    委托人股东账号：
            年      月       日
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    受托人签名：
    受托人身份证号码：
            年   月   日




    说明：
    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。
    2、非累积投票议案的表决意见项下划“√”；累积投票议案填报投给候选
人的选举票数。
    3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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附件三：



                       法定代表人证明书



    兹证明           先生/女士（身份证号码：              ）系
本公司（单位）法定代表人。




                                                公司（盖章）

                                               年    月    日