好利来（中国）电子科技股份有限公司

          关于 2021 年度董事长及高级管理人员薪酬方案

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日公司董事

长及部分高级管理人员任期内辞职，公司聘任新董事长及高级管理人员，根据《公

司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司实际情况并参照

行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定 2021 年度高级管理

人员薪酬方案。本方案已经公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第十

次会议审议通过，现将具体情况公告如下：

    一、薪酬管理

    公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、

审查公司董事长及高级管理人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事长及高级

管理人员履行职责情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。公司薪

酬与考核日常工作机构为公司人力资源部，协助公司董事会薪酬与考核委员会实

施董事长及高级管理人员的薪酬考核。

    二、适用对象

    董事长及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

    三、适用期限

    自本次董事会审议通过起实施至新的薪酬方案通过之日止。

    四、公司高级管理人员的薪酬方案

    公司高级管理人员薪酬如下：
                                                  2021年度计划税前薪酬
           姓名                    职务
                                                        （万元）

杨力                      董事长                  78.00

芮斌                      总经理                  72.00
张扬宇                 副总经理                61.38

张广雁                 副总经理、财务总监      35.40

刘昊德                 副总经理、董事会秘书    48.00

   五、发放办法

   薪酬按月发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣

代缴。

   六、其他规定

   1、年终奖励薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会考核，在次年内发放。

   2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予

以发放。

   3、薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。

   4、参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会的相关费用由

公司承担。

   5、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

   6、薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

   7、本方案经公司董事会审议通过后实施。

   七、独立董事意见

   经审查，独立董事认为：本方案充分考虑了公司所处的行业、地区的薪酬水

平、公司的经营业绩以及董事长及高级管理人员的职责，较好地兼顾了激励与约

束机制，有利于督促董事长及高级管理人员勤勉尽责，提升工作业绩，从而进一

步提升公司经营效益，促进公司持续、稳定发展。本方案的制定与审议程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东特别是中小股

东的利益的情形。

   八、备查文件

   1、好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

   2、独立董事关于好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第十

次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                         董事会
                          二 O 二一年六月十八日