好利来


股票代码：002729                股票简称：好利来                 公告编号：2021-062

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月
30日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决的方式召开
公司第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2021年8月20日通过邮件方式发
出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实
际参加会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
    《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的
议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年公司实现归属
于母公司所有者的净利润10,611,952.71元，母公司净利润-2,973,641.23元，加
上年初母公司未分配利润100,098,344.59元，减去已实际分配的2020年度现金
股利2,667,200.00元，母公司期末累计可供股东分配的利润为94,457,503.36元；
截至2021年6月30日，母公司资本公积金余额为178,340,562.76元，其中股本溢
价为153,740,000.00元。
    基于公司稳健经营的核心理念及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者、优化股本结构、增强股票流动
性，公司2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：拟以公司截至
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2021年6月30日总股本66,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转
增 4 股 ， 合 计 转 增 26,672,000 股 ， 本 次 转 增 股 本 后 ， 公 司 股 本 总 额 增 加 至
93,352,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年
度。
     在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方
案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。
     具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增
股本预案的公告》（公告编号：2021-065）。
     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
     本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
     公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
       三、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》
     为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投
资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险。
     具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2021-066）。
     因本议案与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接
提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
     公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
       四、审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
     为规范公司商品期货套期保值业务，保证期货业务的顺利进行，并对风险形
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成有效控制，提高工作效率和科学决策水平，完善公司内部控制和风险管理制度，
特制定《商品期货套期保值业务管理制度》。
    具体内容请详见公司于同日发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《商品期货套期保值业务管理制度》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
    为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司董事会同意公司
及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用
的保证金最高额度不超过公司1,000万元人民币，上述交易额度在董事会审议通
过之日起12个月内可滚动使用。
    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告
编号：2021-067）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日发布于
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    六、审议通过《关于拟对外投资的议案》
    为进一步提高公司资产质量、增强公司竞争能力和持续盈利能力，公司拟于
近期与戴斌、北京锦远科技有限公司、浙江曲速科技有限公司（以下简称“曲速
科技”）签署《合作意向书》，根据约定，公司先行向曲速科技指定账户支付合作
意向金5,000.00万元人民币，待公司完成尽职调查并决定向曲速科技投资且签订
正式协议时转为对曲速科技的增资款。增资完成后，公司将持有曲速科技3.125%
股权。若公司最终未实施对曲速科技之本次增资，则公司有权要求曲速科技退还
上述意向金。
    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2021-068）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
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    公司董事会同意于2021年9月16日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号
6楼公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。
    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-069）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    备查文件：
    1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                              好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 30 日