好利来


股票代码：002729                股票简称：好利来                 公告编号：2021-063

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 30 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事
会第九次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件方式发出，应到会监
事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
   会议由监事会主席李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

    一、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的
议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年上半年公司实现归属
于母公司所有者的净利润10,611,952.71元，母公司净利润-2,973,641.23元，加
上年初母公司未分配利润100,098,344.59元，减去已实际分配的2020年度现金
股利2,667,200.00元，母公司期末累计可供股东分配的利润为94,457,503.36元；
截至2021年6月30日，母公司资本公积金余额为178,340,562.76元，其中股本溢
价为153,740,000.00元。
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    基于公司稳健经营的核心理念及对公司未来发展的良好预期，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者、优化股本结构、增强股票流动
性，公司拟定2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案为：拟以公司
截至2021年6月30日总股本66,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10
股转增4股，合计转增26,672,000股，本次转增股本后，公司股本总额增加至
93,352,000股，此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年
度。
    在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方
案时股权登记日的公司总股本作为转增的股本基数，转增比例保持不变。
    经审核，监事会认为公司利润分配暨资本公积金转增股本预案的制定符合
《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等规定以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021年-2023年）
股东回报规划》，本次预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积——股本溢
价金额，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了
公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小
股东的利益，且在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增
股本预案的公告》（公告编号：2021-065）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
       三、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投
资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险。
    因本议案与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接
提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
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    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2021-066）。
    四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
    为降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司监事会同意公司
及子公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用
的保证金最高额度不超过公司1,000万元人民币，上述交易额度在董事会审议通
过之日起12个月内可滚动使用。
    具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告
编号：2021-067）。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    备查文件：
    1、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                               好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 30 日